符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/03/29

1.召開法人說明會之日期：113/03/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號
(兆豐證券總公司)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由兆豐證券舉行之投資座談，向機構投資人介紹公司概況及112年第四季營運成果

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/03/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:暫缺
4.舊任者簡歷:暫缺
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:張怡茹
(2)獨立董事:廖克明
(3)獨立董事:楊瓊蓉
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張怡茹/研勤科技股份有限公司掌門事業財務長



















/福邦創投經理
(2)獨立董事:廖克明/萬國法律事務所律師



















/東華律師事務所主持律師
(3)獨立董事:楊瓊蓉/融欣會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:張怡茹/0股
(2)獨立董事:廖克明/0股
(3)獨立董事:楊瓊蓉/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/05
11.新任生效日期:113/03/28
12.同任期董事變動比率:43%
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東臨時會日期:113/03/28
2.重要決議事項:
(1)討論事項：無。
(2)選舉事項：通過補選三席獨立董事案。
(3)其他議案：通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/28
2.發放股利種類及金額:現金股利
USD
12,500,000.00
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至分別持有Ongoing
Profits
Ltd.
67.82%之



Nan
Pao
Group
Holdings
Ltd.及32.18%之南寶樹脂化學工廠股份有限公司。

1.董事會決議日期:113/03/28
2.發放股利種類及金額:現金股利
USD
12,500,000.00
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Ongoing
Profits
Ltd.。

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:董事會決議通過新任稽核簡崇泰先生任命案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/28

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰源電力股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

子公司

(3)背書保證之限額(仟元):165,893,250

(4)原背書保證之餘額(仟元):2,200,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):7,100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9,300,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,392,655

(8)本次新增背書保證之原因:

協助子公司取得中期營運資金

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,170,050

(2)累積盈虧金額(仟元):-5,468

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

授信合約全數清償

(2)日期:

所有合約義務均履行完畢或解除合約之時

6.背書保證之總限額(仟元):

769,791,100

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

322,205,092

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

209.28

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

392.74

10.其他應敘明事項:

1.3/28中租迪和股份有限公司董事會決議通過

2.中租迪和新增之背書保證金額達中租迪和淨值之5%，

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款款辦理公告。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/03/29

1.召開法人說明會之日期：113/03/29

2.召開法人說明會之時間：16
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:陽明(新加坡)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應所屬聯盟成員異動
6.因應措施:2025年越太平洋航線含蓋6條遠東來往北美西南航線、3條遠東來往北美西北
航線與4條遠東來往美東航線，以提供綿密的服務網絡覆蓋範圍與頻率。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:陽明海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應所屬聯盟成員異動
6.因應措施:2025年越太平洋航線含蓋6條遠東來往北美西南航線、3條遠東來往北美西北
航線與4條遠東來往美東航線，以提供綿密的服務網絡覆蓋範圍與頻率。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:漢來美食股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原於113年2月29日董事會決議通過應選董事7人(其中
獨立董事3人)，考量公司營運所需經重新評估後，於113年3月
28日召開董事會決議變更董事應選名額為應選董事8人(其中獨
立董事4人)。
6.因應措施:公告變更應選董事席次及重新訂定受理股東提名期間。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。
(2)本次股東會應選董事8人(其中獨立董事4人)。
(3)受理期間：自113年3月29日起至113年4月8日下午4時止。
(4)受理處所：漢來美食股份有限公司(地址：高雄市前金區成功　
一路266號22樓。

內容：本公司第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定